В г. Самаре директор организации обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам на сумму свыше 3 млн рубл

Прокуратурой Самарской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, то есть в сокрытии денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере.

По версии следствия, директор ООО «Агроповолжье» решил, минуя расчетные счета возглавляемой организации, на которые налоговым органом выставлены поручения на списание денежных средств, а также вынесены решения по приостановлению операций по расчетным счетам Общества, произвести перечисления денежных средств, принадлежащих возглавляемой им организации, по распорядительным письмам на основании договоров с задолжавшим ему индивидуальным предпринимателем.

В результате преступных действий в период с октября 2021 года по февраль 2022 года обвиняемый в обход мероприятий, принятых налоговым органом по принудительному взысканию налоговой недоимки, расходовал безналичные денежные средства ООО «Агроповолжье» через расчетные счета третьих лиц на общую сумму 3 млн 705 тыс. рублей.

В качестве мер обеспечительного характера на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 25 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу, санкция ч. 1 ст. 199.2 УК РФ предусматривает до 3 лет лишения свободы.